Detingut a Palma per una estafa d’1,2 milions amb una xarxa d’una quarantena d’empreses pantalla

PalmaLa Policia Nacional ha detingut a Palma un home acusat d’organitzar una estafa d’almenys 1,2 milions d’euros mitjançant una complexa xarxa d’empreses pantalla i comptes bancaris. La investigació apunta a un entramat d’una quarantena de societats instrumentals utilitzades per executar cobraments fraudulents a través de factures.

El cas es va començar a destapar després que el responsable d’una entitat bancària detectàs desquadraments econòmics importants en l’execució de cobraments de rebuts domiciliats. Segons la Policia, en pocs mesos diversos clients havien obert comptes bancaris amb serveis de gestió de rebuts i facturació associats.

A partir d’aquí, el mecanisme es repetia: poc després d’obrir els comptes hi arribaven factures i rebuts per cobrar. El banc n’ordenava el cobrament i abonava els imports corresponents, però tot seguit els doblers eren transferits a altres comptes. Quan posteriorment es detectava que les factures eren fraudulentes i es demanava la devolució dels imports, els comptes ja eren a zero i resultava impossible recuperar els doblers.

Durant la investigació, els agents varen comprovar que els comptes i les empreses figuraven a nom de ciutadans de Bulgària i Romania. Segons els investigadors, aquestes persones eren utilitzades per crear societats i obrir comptes bancaris que després servien per canalitzar les operacions fraudulentes.

La Policia ha identificat una estructura societària formada per més de quaranta empreses instrumentals que, segons les primeres estimacions, haurien provocat un perjudici econòmic superior al milió d’euros.

El principal investigat ha estat detingut com a presumpte autor dels delictes d’estafa, falsedat documental i pertinença a organització criminal. La investigació continua oberta i els agents no descarten noves detencions per localitzar altres possibles implicats en l’entramat.