Desarticulen una organització que ha defraudat un milió d'euros amb estafes bancàries a les Balears

PalmaLa Guàrdia Civil ha desarticulat una organització dedicada a cometre estafes bancàries a les Illes Balears. Durant l'operatiu han detingut set persones especialitzades en fraus en els quals suplantaven una entitat financera i amb la confiscació de material i doblers. Durant la trama haurien aconseguit estafar una quantitat superior al milió d'euros. Els detinguts són sis homes i una dona d'entre 18 i 22 anys i els imputen delictes d'estafa electrònica, blanqueig de capitals i pertinença a organització criminal. Alguns estan en presó preventiva i altres han quedat en llibertat amb càrrecs.

Després de rebre nombroses denúncies de clients d'una entitat bancària de Mallorca, els investigadors van descobrir una organització dedicada a estafar mitjançant la tècnica del spoofing, suplantant el número de telèfon i el sistema d'SMS legítims de la caixa per enviar missatges i enllaços que redirigien a una rèplica digital de l'entitat financera. Després d'obtenir les credencials de les víctimes, els estafadors els cridaven fent-se passar per operadors bancaris per sol·licitar els codis de doble autenticació necessaris per realitzar les transaccions fraudulentes. Els estafadors transferien els doblers robats a comptes oberts amb identitats falses o robades també. Posteriorment, van utilitzar els doblers per comprar béns d'alt valor com a joies, corprens de marques exclusives i de col·leccionista i vehicles d'alta gamma que revenien o es quedaven.

De moment els investigadors xifren els afectats en unes 150 víctimes, 30 de les quals, a les Balears, ja que els agents han descobert que els estafadors no només havien suplantat l'entitat financera mallorquina, per la qual cosa estimen que pot haver-hi més estafats.

L'agent de la Guàrdia Civil especialista en recerca tecnològica ha advertit de la importància de conèixer l'existència d'aquestes xarxes que cometen estafes bancàries, de no accedir a enllaços d'internet desconeguts i de no facilitar mai les dades personals perquè "el banc mai no demanarà contrasenyes per telèfon".