El jutge Velasco assegura que la llei recompensa les empreses que prevenen delictes

PalmaEl magistrat de l'Audiència Nacional Eloy Velasco, conegut per haver pres part en els casos Púnica i Lezo, ha assegurat aquest dijous durant una conferència a Palma que, si bé la legislació espanyola té en compte la possible responsabilitat penal de les empreses, també recompensa aquelles que tenen plans de prevenció de delictes.

Velasco ha participat aquest dijous en un fòrum formatiu titulat 'El delicte fiscal i la prevenció del blanqueig de capitals', organitzat pel despatx d'advocats de l'exfiscal d'Anticorrupció Pedro Horrach i Caixabank Empreses.

El jutge ha precisat que, entre els possibles delictes que poden ser comesos per empreses, les personalitats jurídiques en poden cometre per imprudència, per no haver tingut la diligència necessària per evitar-los. Aquests són el blanqueig, el finançament del terrorisme, la insolvència punible, delictes ecològics i el contraban.

El magistrat ha assenyalat que la raó de ser d'aquesta possible responsabilitat penal és que aquests delictes "acaben afectant la resta de la competència i el sistema penal exclou les empreses que fan trampes per restablir l'equilibri", ha defensat.

Velasco ha destacat que la responsabilitat de l'empresa en un possible delicte es pot veure atenuada si disposa d'un pla de prevenció del delicte i també si té la figura d'un "assessor 'compliance" perquè no es cometin.

Sobre paradisos fiscals

També ha participat en la jornada l'inspector d'hisenda i expert en prevenció del blanqueig José María Peláez, qui ha assegurat que "no hi ha voluntat política internacional per adoptar mesures eficaces" en contra del blanqueig de capitals i de la utilització de paradisos fiscals.

Ha assenyalat les dificultats de les recerques en casos de corrupció, quan és necessari obtenir informació de paradisos fiscals. Segons Peláez, les empreses de l'Ibex-35 el 2009 tenien 272 entitats a 14 paradisos fiscals, xifra que el 2015 havia augmentat a 969, sobretot a Delaware, els Països Baixos i Irlanda.

Entre les mesures que proposa figuren que es realitzi un llista de paradisos fiscals que inclogui tots els que no faciliten informació, que no es reconegui la personalitat jurídica a les societats 'off-shore' constituïdes a paradisos i obligar entitats financeres amb sucursals a paradisos a donar la informació o bé obligar-les a no operar-hi.

Transparència

L'expresident del Club Segle XXI Gerardo Seeliger ha assenyalat en la seva intervenció que les tres grans àrees on hi ha major corrupció a escala internacional són les infraestructures, l'esport i l'armament. Creu que en el cas de l'esport, la corrupció és fruit de la intersecció entre els doblers, la ignorància i la vanitat.

Per evitar-ho ha reclamat controls més estrictes i publicats, transparència en les activitats de les federacions internacionals, que es fixin penes exemplars, que la premsa tingui un paper important de divulgació, que l'administració aposti per la cultura de la legalitat i que les empreses donin exemple.

Dret penal econòmic "deficient"

La inspectora cap de la Unitat Central de Coordinació en Matèria de Delictes contra Hisenda, Caridad Mourelo, ha assegurat que el dret penal econòmic "requereix una resposta que a hores d'ara no té", si bé a Espanya han anat entrant en vigor importants mesures antifrau com l'obligació d'informació sobre béns a l'estranger.