Detenen una dona per estafar 68.000 euros amb falses inversions en criptomonedes

PalmaLa Policia ha detingut una dona com a presumpta autora d'un delicte d'estafa de falses inversions en criptomonedes per import de 68.000 euros a Palma. La detenció ha tingut lloc arran de dues denúncies per part de dues víctimes: una de 18.000 euros i una altra de 50.000 euros.

La Policia Nacional ha informat que el Grup de Delictes Tecnològics i Delinqüència Econòmica va tenir coneixement el mes de desembre de l'any passat d'un delicte d'estafa, en el qual es varen identificar una sèrie de pagaments en criptomonedes a una dona. Els pagaments estaven relacionats amb una presumpta estafa de falsa inversió en criptomonedes, de la qual era beneficiària en un dels comptes que havia obert a nom seu.

Posteriorment, el mes de juny passat es va rebre una segona denúncia en la qual la víctima manifestava que uns suposats brokers amb els quals va dur a terme les seves inversions la varen posar en contacte amb una persona de l'illa que podria ajudar-la a iniciar el procés d'inversió en criptoactius.

La recerca es va centrar, en primer lloc, en l'origen dels fons estafats a l'entorn de criptomonedes. Les organitzacions criminals especialitzades en aquesta mena de delictes mouen els fons entre múltiples comptes per dificultar-ne el seguiment. D'aquesta manera, interposen moltes capes entre l'origen dels fons i la seva destinació final.

Després de tenir notícia de la segona denúncia, la víctima va proporcionar el contacte de la persona que l'organització criminal li va facilitar amb l'objectiu d'ajudar-la a fer les primers passes i poder transferir així els fons als estafadors. La participació de la dona era necessària perquè es dugués a terme l'estafa. És a través d'aquest contacte que es relacionen les dues denúncies i es procedeix a la detenció de la dona com a presumpta autora d'un delicte d'estafa, motiu pel qual es va traslladar la informació a l'Autoritat Judicial.

La Policia ha indicat que durant la investigació es va constatar que la detinguda havia estat també víctima en un primer moment, després d'haver estat estafada amb una falsa inversió. Després de l'estafa, l'organització criminal es va posar en contacte amb ella oferint-li l'oportunitat que captàs més inversors, suposadament per obtenir un benefici econòmic per cadascun que aconseguís. La investigació continua oberta i no es descarten noves detencions.