Desarticulada a Palma una xarxa global que va blanquejar 10 milions amb criptomonedes

PalmaLa Policia Nacional ha desarticulat a Palma una xarxa acusada de blanquejar uns 10 milions d'euros procedents d'una macroestafa internacional amb criptomonedes en una operació en què han estat detingudes cinc persones i s'han embargat béns a Espanya i Suècia valorats en uns 15 milions. La investigació, iniciada fa més de dos anys pel Grup de Blanqueig de Capitals a les Balears, en el marc de l'anomenada operació 'Acantilado', ha rebut la col·laboració de l'FBI, la Policia sueca i l'alemanya, cosa que ha permès rastrejar els doblers a través de països com Unió dels Emirats Àrabs, Singapur, Geòrgia i Suècia.

Segons ha detallat la Policia, l'entramat va utilitzar una xarxa de societats pantalla amb seu a Palma per canalitzar més de 10 milions d'euros procedents d'una estafa piramidal global, en què se n'ocultava l'origen il·lícit i es destinaven a inversions immobiliàries i negocis hostalers a l'illa. Entre les operacions fetes, hi figuren l'adquisició d'un habitatge al passeig Marítim de Palma i la compra i la rehabilitació de diversos immobles a zones com el Terreno, el Portitxol i el nucli històric de Ciutat, a més de locals de restauració. Aquests actius varen arribar a ser venuts, mentre que altres projectes varen quedar en desenvolupament i també han estat intervinguts per les autoritats.

Repartiment de beneficis

La trama es remunta al 2015, quan el principal investigat, resident llavors a l'Orient Mitjà, va voler introduir a Espanya fons d'origen il·lícit mitjançant tercers que figuraven com a inversors. Per això, va rebre la col·laboració d'empresaris i d'un assessor que hauria dissenyat l'estructura societària per amagar la procedència dels doblers. El suposat capitost del frau va ser detingut posteriorment al sud-est asiàtic, extradit als Estats Units i condemnat a 20 anys de presó després de declarar-se'n culpable.

Segons els investigadors, alguns dels implicats a Palma haurien intentat repartir-se els beneficis després del col·lapse de l'estafa. Els darrers dies, els agents varen practicar escorcolls i varen arrestar tres empresaris, un comptable i un assessor, vinculats a la xarxa com a presumptes autors de delictes de blanqueig de capitals.

A més de l'embargament de diversos immobles relacionats amb la trama, el cos policial ha intervingut un vaixell, un vehicle d'alta gamma i diversos comptes bancaris amb quantitats importants de doblers. La investigació continua oberta per aclarir l'abast total de la trama.