SocietatPresó per a l'inspector de la Policia Nacional i els nou detinguts a l'operació contra el blanqueig de capitals a MallorcaARA Balears14-08-2025
SocietatDos sospitosos declaren per la compra d'un xalet a Marratxí amb doblers del narcotràficARA Balears10-11-2024
EconomiaBrussel·les vol limitar els pagaments en efectiu a 10.000 eurosJúlia Manresa Nogueras20-07-2021
InternacionalLa filtració dels arxius FinCEN revela la tolerància de la gran banca amb el diner negreAgències20-09-2020
EsportsEl germà i representant de Ronaldinho, condemnat a 5 anys de presó per blanqueig de dinersEfe17-04-2012
![L'inspector Faustino Nogales durant una intervenció del grup d'Estupafaents](data:image/svg+xml,%3Csvg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 16 9"%3E%3C/svg%3E)