El financer investigat pel cas Plus Ultra haurà de comparèixer cada dos dies a un jutjat de Mallorca

PalmaEl jutge de l’Audiència Nacional José Luis Calama ha deixat aquest divendres en llibertat amb mesures cautelars el financer neerlandès Simón Leendert Verhoeven, investigat en el cas Plus Ultra, després que fos detingut a Alemanya arran d’una ordre de recerca i captura. Entre les mesures imposades, haurà de comparèixer davant un jutjat cada dos dies, no podrà sortir d’Espanya, haurà d’entregar el passaport i haurà de comunicar qualsevol canvi de domicili. Verhoeven ha fixat el seu domicili a Mallorca.

El magistrat ha adoptat aquesta decisió en contra del criteri de la Fiscalia, que havia sol·licitat una fiança d’un milió d’euros per deixar-lo en llibertat, i de les acusacions populars, coordinades pel PP, que havien reclamat que es mantingués en presó provisional.

En la interlocutòria, Calama assenyala que no aprecia “indicis en la causa que permetin apreciar l’existència de risc de fuga” per part de Verhoeven, un risc que considera “essencial” per justificar una mesura tan greu com la presó provisional. El jutge considera que qualsevol eventual risc de fuga es pot “garantir i minorar” mitjançant mesures menys restrictives.

Verhoeven va ser traslladat aquest divendres al matí des de la presó de Soto del Real fins a l’Audiència Nacional, després d’haver estat entregat dijous per les autoritats alemanyes. Havia passat la nit a la presó per decisió del mateix magistrat.

El jutge veu indicis de responsabilitat penal

Tot i acordar la seva posada en llibertat, Calama considera que hi ha “motius suficients per considerar presumptament responsable criminalment” Verhoeven respecte dels delictes que se li imputen.

El financer, però, ha decidit acollir-se al dret a guardar silenci durant la compareixença judicial. Segons fonts jurídiques citades per EFE, Verhoeven ha argumentat que encara no havia pogut llegir la causa i s’ha ofert a declarar d’aquí a uns dies. La seva situació judicial queda, per tant, condicionada al compliment de les mesures cautelars acordades pel jutge, entre les quals destaca l’obligació de presentar-se davant un jutjat cada 48 hores.

Dos lingots d’or i joies al seu domicili de Mallorca

Verhoeven està vinculat a Mallorca perquè el seu domicili a Santa Maria del Camí va ser registrat l’octubre de 2024 en el marc d’una comissió rogatòria procedent de Suïssa. Durant l’escorcoll s’hi varen localitzar dos lingots d’or, dotze rellotges de luxe i nombroses joies.

Segons el sumari del cas, el financer neerlandès hauria gestionat, juntament amb Luis Felipe Baca Arbulu —detingut a l’illa caribenya d’Aruba—, una presumpta organització criminal dedicada al blanqueig de capitals i relacionada amb la investigació del cas Plus Ultra.

La documentació judicial assenyala que Verhoeven va reconèixer davant el fiscal de Ginebra ser el propietari de tres societats —Allpa Wira Trading UK, Wailea Investment LTD i Valerian Corporation— a través de les quals hauria formalitzat contractes de préstec a favor de Plus Ultra Líneas Aéreas.

Els préstecs a Plus Ultra, en el focus de la investigació

D’acord amb el sumari, la societat suïssa Allpa Wira Trading AG és la matriu de la britànica Allpa Wira Trading UK LTD, que apareix com a societat prestadora de Plus Ultra Líneas Aéreas. L’activitat del compte d’Allpa Wira Trading AG, segons la investigació, estava relacionada amb operacions financeres vinculades al comerç de matèries primeres.

El cas Plus Ultra investiga, entre altres qüestions, l’origen i el recorregut dels fons vinculats als préstecs concedits a l’aerolínia i les possibles responsabilitats penals dels investigats. La posada en llibertat de Verhoeven no suposa, segons la resolució judicial, el final de la seva situació com a investigat: el magistrat considera que hi ha indicis suficients per mantenir les imputacions i estableix les mesures cautelars que haurà de complir mentre continua la instrucció.