Cop a una xarxa que blanquejava els guanys del narco a cases de luxe d'Eivissa
La investigació va començar el 2023 quan es va constatar que existia una xarxa que feia enviaments de droga amb destinació Europa
PalmaUna operació de la Policia Nacional i de la Guàrdia Civil sota la coordinació d'Europol ha permès desarticular una organització criminal que introduïa cocaïna a Europa utilitzant immobiliàries de luxe per blanquejar els doblers il·lícits a les cases de luxe d'Eivissa, Marbella i Madrid.
L'operació s'ha saldat amb 27 detinguts a les províncies de Madrid (14), Màlaga (2), Eivissa (4), Pontevedra (1), Almeria (3), Lleó (2) i República Dominicana (1) com a presumptes responsables dels delictes de tràfic de drogues, blanqueig de capitals i pertinença a organització.
S'han fet 38 entrades i escorcolls simultanis a Espanya i la República Dominicana, en què han participat agents de la Policia Judiciària de Portugal, i s'han intervingut 40 vehicles d'alta gamma, 2 embarcacions, 6 armes de foc, entre elles una de guerra, criptoactius per valor superior a 1.300.000 USD0,0 de 7.0.0.0.0. dirhams i més de mil dòlars.
La investigació va començar el setembre del 2023 quan es va constatar, a partir de l'anàlisi de plataformes de missatgeria encriptades, que existia una xarxa que feia enviaments de droga amb destinació Europa, cosa que va permetre descobrir els presumptes responsables de quatre requisicions de cocaïna a Panamà, amb un pes total superior a 1.500 quilos de cocaïna.
Després de diverses indagacions es va poder comprovar que aquest entramat formava part de la branca espanyola de l'estructura criminal dirigida per destacats referents del narcotràfic internacional i que disposava d'una elevada capacitat operativa i econòmica, segons ha informat la Policia Nacional i la Guàrdia Civil.
La investigació ha estat dirigida per la Plaça Judicial 5 de la Secció d'Instrucció del Tribunal Central d'Instància de l'Audiència Nacional i la Fiscalia Especial Antidroga, que ha detectat que l'entramat invertia en promocions immobiliàries i viles de luxe a les zones més exclusives d'Eivissa, Marbella i Madrid, com també a l'estranger, particularment a la República Dominicana.