Els detinguts per la venda de xalets de luxe a Mallorca vinculats a un empresari rus actuaven com a testaferros
La investigació va començar quan es va detectar un complex entramat societari dissenyat per ocultar el patrimoni d'un fabricant d'armes rus sancionat per la Unió Europea
PalmaLes tres persones detingudes el passat 11 de març per la seva relació amb la suposada venda fraudulenta de diversos xalets de luxe a Mallorca vinculats amb un oligarca rus actuaven com a testaferros per evitar l'embargament de béns de luxe després de la guerra d'Ucraïna. Segons ha informat la Policia Nacional en una nota de premsa, els sospitosos (dos homes i una dona) col·laboraven, de manera activa, amb una persona física i dues de jurídiques incloses en la llista de sancionats per la Unió Europea i altres organismes internacionals a conseqüència del conflicte a Ucraïna.
La investigació va començar quan es va detectar un complex entramat societari dissenyat per ocultar el patrimoni d'un ciutadà estranger, de nacionalitat russa, subjecte a mesures restrictives internacionals. Segons les perquisicions, els detinguts actuaven suposadament com a testaferros, facilitant la gestió d'actius i la realització de transaccions financeres per evitar l'embargament preventiu dels seus béns.
Els implicats, situats a l'Estat, varen participar en la gestió i abonament de despeses dels subministraments de les propietats, i figuraven com a representants i apoderats de les empreses russes sancionades, ha assenyalat la Policia. Això els ha permès obstaculitzar i dificultar l'embargament de diversos immobles de luxe, emmascarar la titularitat real dels comptes bancaris i acreditar la propietat de vehicles d'alta gamma localitzats en territori estatal.
L'objectiu, segons la recerca, era permetre que al sancionat no li fossin congelats ni bloquejats els seus actius, i així poder continuar gaudint del seu patrimoni i béns a l'estat espanyol malgrat la prohibició de disposició de fons dictada per les autoritats competents. Els agents varen dur a terme el passat 11 de març diversos escorcolls en cinc viles de luxe on es va intervenir abundant documentació, més de 300.000 euros en efectiu, sis vehicles d'alta gamma, dispositius electrònics i material rellevant per a la causa.
Aquest mateix dia, es varen detenir tres persones per presumptes delictes d'organització criminal, blanqueig de capitals, contra la Hisenda Pública i frustració d'execució. Un jutge de Palma va ordenar la posada en llibertat provisional de dues de les tres persones investigades i els va imposar l'obligació de comparèixer davant la justícia cada 15 dies, la retirada del passaport i la prohibició de sortir de l'illa.
La tercera persona arrestada, segons varen indicar a Europa Press fonts jurídiques, va ser posada en llibertat després de prestar declaració en seu policial. La causa, segons va informar el Tribunal Superior de Justícia de les Balears (TSJIB), està sota secret de sumari. La Policia Nacional manté oberta la investigació per determinar si existeixen més persones o entitats implicades.
Cinc mansions
Fonts policials han confirmat que els escorcolls es varen fer en algunes de les cinc mansions inscrites formalment a nom de familiars de Kolesov. Segons va denunciar el juny de l’any passat la Fundació Anticorrupció –una organització opositora russa–, aquestes propietats haurien estat utilitzades per esquivar l’embargament decretat després de la invasió d’Ucraïna.
El magnat, directiu del sector armamentístic i vinculat al complex militar-industrial rus, tindria a Mallorca diverses viles de luxe registrades a nom dels seus fills i d’una germana, segons les dades aportades per aquesta organització.
Helicòpters per a l’exèrcit rus
Kolesov és director general de Russian Helicopters, una empresa considerada un dels principals proveïdors d’helicòpters per a l’exèrcit rus. L’empresari figura en la llista de persones susceptibles de sancions de la Unió Europea per la seva relació amb l’agressió militar contra Ucraïna.
Una ampliació del llistat de sancions de la Comissió Europea el 2024 el va incloure explícitament, en considerar que la seva companyia és “clau en el complex militar-industrial rus” i que els seus equips són utilitzats per les Forces Armades russes.
Segons la investigació de la Fundació Anticorrupció, el conjunt de propietats vinculades a Kolesov a Mallorca tindria un valor aproximat de 18 milions d’euros.
Propietats a nom de familiars
Entre aquestes propietats hi ha un xalet de 1.200 metres quadrats situat a Calvià, amb una gran piscina i a prop de la mar. L’immoble va ser adquirit el 2014 per una empresa russa de connectors elèctrics vinculada a Kolesov i el 2022 va passar a figurar a nom d’una de les seves filles, que en aquell moment tenia quatre anys.
Els investigadors també atribueixen al fabricant d’armes la propietat real d’un altre xalet a la mateixa zona, d’uns 500 metres quadrats i valorat en uns tres milions d’euros, que figura a nom d’una germana seva de 72 anys.
A més, la investigació identifica una tercera propietat composta en realitat per tres cases annexes, amb una superfície conjunta d’uns 750 metres quadrats. Els habitatges estan situats en una lloma davant la mar i tindrien un valor estimat d’uns deu milions d’euros.
Un fill menor com a titular
Segons la denúncia de l’organització opositora russa, el titular formal d’aquests tres habitatges és el fill petit del fabricant d’armes, que també tenia quatre anys en el moment d’adquirir-les.
En presentar la denúncia, la Fundació Anticorrupció va demanar a les autoritats espanyoles que investigassin la titularitat real d’aquestes propietats a Mallorca i, si es confirmava la vinculació amb Kolesov, que s’aplicassin les sancions establertes per la Unió Europea contra empresaris implicats en la invasió d’Ucraïna.