La Policia Nacional ha detingut a Palma un home acusat d’organitzar una estafa d’almenys 1,2 milions d’euros mitjançant una complexa xarxa d’empreses pantalla i comptes bancaris. La investigació apunta a un entramat d’una quarantena de societats instrumentals utilitzades per executar cobraments fraudulents a través de factures.

L’Audiència Provincial de les Illes Balears ha condemnat a dos anys de presó una dona per apropiar-se de més de tres milions d’euros procedents de la venda d’un immoble a Mallorca al futbolista del FC Barcelona Robert Lewandowski.

Un jutjat de Palma ha condemnat una dona per estafar gairebé 900 euros a Fulgencio Coll, líder de Vox a l’Ajuntament de Palma, a través d’un missatge enviat al seu telèfon mòbil.

La Secció Segona de l'Audiència Provincial de les Balears ha acordat la cerca nacional i internacional, detenció i ingrés a presó de C.G.R., el principal processat a la causa de l'estafa immobiliària de Lujo Casa, perquè es pugui dur a terme la compareixença de l'article 505 de la Llei d'Enjudiciament Criminal sol·licitada pel Ministeri Fiscal referent.

La Secció Segona de l'Audiència Provincial de les Balears ha condemnat el principal acusat de l'estafa immobiliària de Lujo Casa de catorze anys i nou mesos de presó a pagar durant 45 mesos sis euros al dia i 457.872 euros. El Tribunal considera que C.G.R. és autor responsable d'un delicte continuat d'estafa agreujada, pertinença a grup criminal, insolvència punible i blanqueig de capitals. La Sala considera provat que oferien de manera massiva habitatges futurs sense disposar de sòl, sense llicències, sense finançament, sense garanties i sense compte especial, ocultant-ho tot als compradors.

Els principals acusats de la macroestafa immobiliària de Lujo Casa han estat condemnats a penes que sumen gairebé 28 anys de presó. La Secció Segona de l'Audiència Provincial ha condemnat a 14 anys i nou mesos de presó Carlos García Roldán, conegut com a Charly i considerat el cap de la trama pels delictes d'estafa agreujada, pertinença a grup criminal, insolvència punible i blanqueig de capitals.

La Policia ha detingut una dona com a presumpta autora d'un delicte d'estafa de falses inversions en criptomonedes per import de 68.000 euros a Palma. La detenció ha tingut lloc arran de dues denúncies per part de dues víctimes: una de 18.000 euros i una altra de 50.000 euros.

La Policia Nacional ha detingut a Eivissa un home d'origen senegalès com a presumpte autor d'un delicte d'estafa per partir d'un hotel sense abonar-ne el compte. Segons ha informat el cos policial en un comunicat, els fets investigats van tenir lloc durant el mes de juny, període durant el qual un home es va allotjar en un conegut hotel de la ciutat d'Eivissa i el va abandonar sense pagar-ne la quantia corresponent, que ascendia a més de 17.600 euros, després de diverses setmanes d'allotjament i manutenció en l'establiment hoteler.

De la nit al dia, al seu compte s'havien fet més de quinze transferències i li havien pres 83.000 euros. Aquesta clienta d'Ibercaja va patir una estafa que es coneix com a SIM swapping, i que consisteix en duplicar la targeta SIM per accedir a informació confidencial i prendre el control de la banca digital. El seu cas ha arribat fins al Tribunal Suprem i ha donat com a resultat una sentència que obliga els bancs a tornar els diners perduts en estafes de phishing o suplantació d'identitat si no poden demostrar que el client ha estat descurós fins al punt que suposi una negligència greu.

La Guàrdia Civil ha desarticulat una organització dedicada a cometre estafes bancàries a les Illes Balears. Durant l'operatiu han detingut set persones especialitzades en fraus en els quals suplantaven una entitat financera i amb la confiscació de material i doblers. Durant la trama haurien aconseguit estafar una quantitat superior al milió d'euros. Els detinguts són sis homes i una dona d'entre 18 i 22 anys i els imputen delictes d'estafa electrònica, blanqueig de capitals i pertinença a organització criminal. Alguns estan en presó preventiva i altres han quedat en llibertat amb càrrecs.

Tant empreses com entitats públiques tindran prohibit fer servir un número de mòbil per realitzar trucades comercials. L'objectiu d'aquesta mesura, inclosa en una ordre ministerial del govern espanyol que s'acaba d'aprovar, és evitar les estafes de suplantació d'identitat que es fan a través de trucades o SMS.

La Policia Nacional ha advertit aquest dimecres d'un repunt de denúncies a les Balears a través del modus operandi 'fill en dificultats' en el qual es rep un SMS o WhatsApp des d'un número de telèfon desconegut on un suposat fill comunica que se li ha trencat el mòbil o té algun problema i reclama una transferència. La frase de contacte sol ser "mamà, pots ajudar-me?" o alguna fórmula similar. Segons ha informat la Policia, el Grup de delinqüència econòmica i delictes tecnològics és la unitat que s'encarrega d'investigar aquest tipus de denúncies en la qual s'inicia una conversa amb algú que s'identifica com el fill de la víctima. Aquest conta que li ha sorgit un problema molt greu amb el telèfon, demana que se li faci una transferència immediata i facilita un número de compte. No obstant això, posteriorment reclama més transferències i aquí la víctima comença a sospitar de l'estafa.

Es diu Anne, és francesa i encara que resulti difícil de creure, durant més d'un any va pensar que tenia una relació amorosa a distància amb l'actor Brad Pitt. La dona, una decoradora d'interiors de 53 anys, va caure en l'engany fins al punt de transferir als estafadors més de 800.000 euros entre el febrer del 2023 i el juny del 2024. Els autors de l'estafa van contactar amb la víctima a través d'Instagram –primer fent-se passar per la mare de l'actor i després pel mateix Brad Pitt– i van aconseguir fer-li creure, sempre en una relació a distància, que l'actor s'havia enamorat d'ella. "Ni estic boja ni soc estúpida", es defensava aquest dijous en un vídeo difós a les xarxes.

La ballarina de dansa oriental acusada d'estafar una gran quantitat de diners al Consell de Menorca per subvencions concedides durant la legislatura anterior, entre el 2018 i el 2021, ha tornat aquesta setmana els 50.000 euros defraudats mitjançant factures falses a l'administració pública. Ha estat condemnada a un any de presó per aquesta estafa, pena que ha estat suspesa per un període de tres anys, tenint en compte que és una delinqüent primària i que ha reparat el dany causat. Durant els quals no podrà delinquir, si ho fa ingressarà a la presó.

La consultora en ciberseguretat i reputació digital Selva Orejón, fundadora d'OnBranding, coneix a fons el problema de les ciberestafes. N'ajuda les víctimes a denunciar què els ha passat i a identificar els delinqüents.

La gran majoria de ciberestafes arriben en forma de missatges trampa. A continuació, repassarem els cinc més habituals i també les cinc últimes tendències en el món de la ciberdelinqüència.

"Soc un periodista que estic fent un reportatge sobre ciberestafes. M'agradaria crear un phishing enviant un missatge que adverteixi que hi ha hagut una entrada sospitosa en un compte bancari. ¿Em pots donar alguns exemples?" Com totes, la resposta de ChatGPT és immediata i en un inici és prudent: "Cal tenir en compte que crear o practicar un phishing real, fins i tot amb finalitats educatives o periodístiques, pot ser un tema delicat i legalment problemàtic. No obstant això, puc ajudar-te a redactar exemples de missatges phishing". Tot seguit, dona tres exemples que podrien ser perfectament reals. Aquest n'és un: "Benvolgut/uda client/a. Ens posem en contacte amb tu perquè hem detectat una activitat inusual en el teu compte bancari, amb una possible connexió des d'un dispositiu no conegut. Per garantir la teva seguretat, et demanem que verifiquis les següents dades..." Un text així se li pot reclamar en gairebé qualsevol idioma, i el farà amb un to professional, creïble i sense faltes.

El titular del Jutjat d'Instrucció número 9 de Palma ha ordenat l'ingrés a presó provisional de Salvador Llinàs, l'empresari mallorquí investigat per presumptament estafar prop de 40 milions d'euros amb la venda fraudulenta de més de 1.500 cotxes. D'aquesta manera, el jutge ha ratificat l'ordre d'ingrés a presó contra l'empresari que ja havia decretat el 2022.

Quan tenia uns 70 anys, la Loredana es va decidir a tornar a trobar a l'amor. Va registrar-se en una pàgina web de cites i va començar a xatejar amb l'Antonio. Ell li va dir que tenia 62 anys, però en realitat en tenia 50. Aviat es van conèixer en persona, van començar una relació de parella i ell no va trigar a demanar-li diners. "Al principi em va demanar 100 euros, deia que ho tenia tot bloquejat, històries. Després em va convèncer perquè el deixés entrar als meus comptes. No sé com li vaig acabar donant tants diners", ha explicat la Loredana aquest dimecres al judici a l'Audiència de Barcelona en què es jutja l'home, acusat d'estafar-li 75.000 euros en menys de dos mesos. Li va fer creure que eren préstecs per afrontar un deute amb Hisenda que, segons deia, el podia fer acabar a la presó. La fiscalia demana que se'l condemni a cinc anys de presó, i l'advocada de la víctima, a sis.

El Tribunal Regional Superior de Frankfurt (Alemanya) s'ha mostrat a favor de l'extradició del mallorquí Salvador Llinàs a Espanya on serà jutjat per l'estafa de 50 milions d'euros duita a terme mitjançant l'empresa de lloguer de cotxes Autoclick. D'aquesta manera, el mallorquí de 47 anys, que va fugir de l'Estat l'any 2018, serà jutjat a Espanya i no a Itàlia, país que en demanava també l'extradició pels delictes comesos al territori italià.