Una casa àmplia, acabada de reformar, moblada i decorada, amb tres habitacions, dos banys, sala d’estar i cuina equipada per uns 700 euros mensuals. És el tipus d’oferta que, segons l’Associació de Consumidors i Usuaris de les Illes Balears (Consubal), està proliferant a les xarxes socials i plataformes digitals de Palma i altres municipis de les Illes i que presenta "clars indicis de frau".

La Policia Nacional ha detingut a Palma el responsable d'una empresa de construcció com a presumpte autor d'una estafa a una dona que li va lliurar més de 23.000 euros per reformar el seu habitatge i construir-hi una piscina, unes feines que mai no varen arribar a començar. La investigació es remunta a finals de febrer, quan la víctima va contactar amb una empresa de construcció i reformes de Palma i va acordar amb el responsable un pressupost de més de 46.000 euros per executar diverses obres en un immoble de la seva propietat.

La Policia Nacional de Maó ha detingut aquest dilluns un agent d'assegurances que s'apropiava indegudament dels doblers dels seus clients per al pagament de les primes. La investigació policial es va iniciar després de la recepció de diverses denúncies a comissaria. L'home havia fet feina durant més de 10 anys com a agent exclusiu d'una companyia d'assegurances de Menorca i exercia com a mediador per a la contractació de pòlisses, assegurances de vida i plans d'inversió.

La Guàrdia Civil ha detingut aquest dijous a Barcelona Carlos García Roldán, conegut com a Charly i considerat el líder de la macroestafa immobiliària de Lujo Casa, després de nou mesos fugat. L’Audiència de les Balears el va condemnar el desembre passat a 14 anys i nou mesos de presó per una trama que va estafar uns 3,3 milions d’euros a més de 230 persones amb una trentena de promocions immobiliàries que mai no es varen construir.

La Secció Segona de l'Audiència Provincial de les Illes Balears celebrarà dimecres que ve la vista prèvia del judici contra una metgessa de família i un zelador, parella sentimental, acusats d'haver estafat més de 7.000 euros a l'IB-Salut mitjançant la manipulació de les agendes informàtiques d'un centre de salut de Mallorca.

L’empresari Salvador Llinàs ha acceptat aquest dimecres una condemna de quatre anys i deu mesos de presó per l’estafa vinculada a Autoclik, un cas que ha provocat un perjudici econòmic estimat de prop de 20 milions d’euros.

L'Audiència Provincial de Palma acollirà aquesta setmana la vista prèvia del judici contra l’empresari mallorquí Salvador Llinás, acusat d’una presumpta estafa milionària vinculada a l’empresa de lloguer de vehicles Autoclick. La Fiscalia sol·licita per a ell nou anys de presó i una multa econòmica per un frau que podria superar els 20 milions d’euros.

La Policia Nacional ha desarticulat a Palma una xarxa acusada de blanquejar uns 10 milions d'euros procedents d'una macroestafa internacional amb criptomonedes en una operació en què han estat detingudes cinc persones i s'han embargat béns a Espanya i Suècia valorats en uns 15 milions. La investigació, iniciada fa més de dos anys pel Grup de Blanqueig de Capitals a les Balears, en el marc de l'anomenada operació 'Acantilado', ha rebut la col·laboració de l'FBI, la Policia sueca i l'alemanya, cosa que ha permès rastrejar els doblers a través de països com Unió dels Emirats Àrabs, Singapur, Geòrgia i Suècia.

La Policia Nacional ha detingut a Palma un home acusat d’organitzar una estafa d’almenys 1,2 milions d’euros mitjançant una complexa xarxa d’empreses pantalla i comptes bancaris. La investigació apunta a un entramat d’una quarantena de societats instrumentals utilitzades per executar cobraments fraudulents a través de factures.

L’Audiència Provincial de les Illes Balears ha condemnat a dos anys de presó una dona per apropiar-se de més de tres milions d’euros procedents de la venda d’un immoble a Mallorca al futbolista del FC Barcelona Robert Lewandowski.

Un jutjat de Palma ha condemnat una dona per estafar gairebé 900 euros a Fulgencio Coll, líder de Vox a l’Ajuntament de Palma, a través d’un missatge enviat al seu telèfon mòbil.

La Secció Segona de l'Audiència Provincial de les Balears ha acordat la cerca nacional i internacional, detenció i ingrés a presó de C.G.R., el principal processat a la causa de l'estafa immobiliària de Lujo Casa, perquè es pugui dur a terme la compareixença de l'article 505 de la Llei d'Enjudiciament Criminal sol·licitada pel Ministeri Fiscal referent.

La Secció Segona de l'Audiència Provincial de les Balears ha condemnat el principal acusat de l'estafa immobiliària de Lujo Casa de catorze anys i nou mesos de presó a pagar durant 45 mesos sis euros al dia i 457.872 euros. El Tribunal considera que C.G.R. és autor responsable d'un delicte continuat d'estafa agreujada, pertinença a grup criminal, insolvència punible i blanqueig de capitals. La Sala considera provat que oferien de manera massiva habitatges futurs sense disposar de sòl, sense llicències, sense finançament, sense garanties i sense compte especial, ocultant-ho tot als compradors.

Els principals acusats de la macroestafa immobiliària de Lujo Casa han estat condemnats a penes que sumen gairebé 28 anys de presó. La Secció Segona de l'Audiència Provincial ha condemnat a 14 anys i nou mesos de presó Carlos García Roldán, conegut com a Charly i considerat el cap de la trama pels delictes d'estafa agreujada, pertinença a grup criminal, insolvència punible i blanqueig de capitals.

La Policia ha detingut una dona com a presumpta autora d'un delicte d'estafa de falses inversions en criptomonedes per import de 68.000 euros a Palma. La detenció ha tingut lloc arran de dues denúncies per part de dues víctimes: una de 18.000 euros i una altra de 50.000 euros.

La Policia Nacional ha detingut a Eivissa un home d'origen senegalès com a presumpte autor d'un delicte d'estafa per partir d'un hotel sense abonar-ne el compte. Segons ha informat el cos policial en un comunicat, els fets investigats van tenir lloc durant el mes de juny, període durant el qual un home es va allotjar en un conegut hotel de la ciutat d'Eivissa i el va abandonar sense pagar-ne la quantia corresponent, que ascendia a més de 17.600 euros, després de diverses setmanes d'allotjament i manutenció en l'establiment hoteler.

De la nit al dia, al seu compte s'havien fet més de quinze transferències i li havien pres 83.000 euros. Aquesta clienta d'Ibercaja va patir una estafa que es coneix com a SIM swapping, i que consisteix en duplicar la targeta SIM per accedir a informació confidencial i prendre el control de la banca digital. El seu cas ha arribat fins al Tribunal Suprem i ha donat com a resultat una sentència que obliga els bancs a tornar els diners perduts en estafes de phishing o suplantació d'identitat si no poden demostrar que el client ha estat descurós fins al punt que suposi una negligència greu.

La Guàrdia Civil ha desarticulat una organització dedicada a cometre estafes bancàries a les Illes Balears. Durant l'operatiu han detingut set persones especialitzades en fraus en els quals suplantaven una entitat financera i amb la confiscació de material i doblers. Durant la trama haurien aconseguit estafar una quantitat superior al milió d'euros. Els detinguts són sis homes i una dona d'entre 18 i 22 anys i els imputen delictes d'estafa electrònica, blanqueig de capitals i pertinença a organització criminal. Alguns estan en presó preventiva i altres han quedat en llibertat amb càrrecs.

Tant empreses com entitats públiques tindran prohibit fer servir un número de mòbil per realitzar trucades comercials. L'objectiu d'aquesta mesura, inclosa en una ordre ministerial del govern espanyol que s'acaba d'aprovar, és evitar les estafes de suplantació d'identitat que es fan a través de trucades o SMS.

La Policia Nacional ha advertit aquest dimecres d'un repunt de denúncies a les Balears a través del modus operandi 'fill en dificultats' en el qual es rep un SMS o WhatsApp des d'un número de telèfon desconegut on un suposat fill comunica que se li ha trencat el mòbil o té algun problema i reclama una transferència. La frase de contacte sol ser "mamà, pots ajudar-me?" o alguna fórmula similar. Segons ha informat la Policia, el Grup de delinqüència econòmica i delictes tecnològics és la unitat que s'encarrega d'investigar aquest tipus de denúncies en la qual s'inicia una conversa amb algú que s'identifica com el fill de la víctima. Aquest conta que li ha sorgit un problema molt greu amb el telèfon, demana que se li faci una transferència immediata i facilita un número de compte. No obstant això, posteriorment reclama més transferències i aquí la víctima comença a sospitar de l'estafa.