Demanen la detenció dels responsables del grup Cursach per defraudar 65,8 milions
El Grup de Blanqueig de Capitals assegura que el grup empresarial també va deixar de pagar més de catorze milions a la Seguretat Social
PalmaLa Policia Judicial ha proposat al jutjat la detenció de Bartolomé Cursach i 17 responsables del Grup Cursach més per un possible frau de 51 milions d'euros a l'Agència Tributària per ingressos no declarats i de 14,7 milions en quotes no abonades a la Seguretat Social.
El Grup de Blanqueig de Capitals i Delictes Monetaris de la brigada provincial de la Policia Judicial ha remès un informe al jutjat que instrueix la recerca per una presumpta trama corrupta entorn de les empreses del grup, que percep indicis de delictes de frau fiscal.
Sol·licita al jutjat que remeti l'informe a l'Agència Tributària i a la Seguretat Social i, si ho considera ajustat a dret, ordeni la detenció de 18 responsables del Grup Cursach, entre ells el mateix fundador, el director general del conglomerat, Bartolomé Sbert, i diversos responsables financers i comptables.
L'anàlisi econòmica per la presumpta comissió de delictes per part de l'entramat d'empreses propietat de Bartolomé Cursach s'ha dut a terme a partir de la documentació intervinguda en els registres realitzats en les empreses, diverses converses entre responsables del grup empresarial que tenien el telèfon intervingut i també dels missatges que intercanviaven.
El Grup de Blanqueig conclou en l'informe que les empreses han creat un sistema de defraudació perfectament orquestrat pels responsables del Grup Cursach, que coneixien fins i tot els treballadors amb certa capacitat de control sobre altres empleats o sobre les recaptacions, els pagaments i la comptabilitat.
Quant a la xifra defraudada, el càlcul es basa en la comparació de les quantitats declarades i les obtingudes en aquelles societats i anys en les quals els agents han trobat algun document. El Grup de Blanqueig considera que és solament "una ínfima part" de la quantitat total defraudada.
Els agents consideren que la destinació dels diners defraudats era "la maquinària administrativa corrupta", que s'està investigant, mitjançant "la compra de voluntats" dels qui han evitat o reduït les sancions a les empreses i han permès que alguns establiments restassin oberts sense llicència i realitzassin obres il·legals.
Segons els agents, les societats del Grup Cursach gestionen les seves finances de manera il·lícita, manipulant i ocultant les seves xifres reals de vendes i declarant-ne solament una part, i reclutant treballadors sense contracte i pagant sous de manera extraoficial i amb doblers negres, no declarats.
