El jutjat d'Instrucció número 2 de Palma ha decretat presó sense fiança per a cinc dels sis detinguts en l'operació contra el blanqueig de capitals a Mallorca. Cinc dels sis detinguts han passat ja a disposició judicial i un està pendent de declarar, ja que té altres causes pendents.

L'operació policial desenvolupada aquest dimarts a Palma ha servit per desarticular una estructura criminal albanesa que, segons ha informat la Guàrdia Civil, "inundava" Europa amb cocaïna i blanquejava els diners obtinguts des de Mallorca. Segons ha informat Europa Press, es tracta d'una macrooperació conjunta amb la Policia Nacional, l'Europol, la DEA (Administració de Control de Drogues) estatunidenca i l'FBI. Més de 580 membres dels cossos de seguretat han participat en aquest operatiu internacional, conegut com a Operació Casino.

Agents de la Policia Nacional i la Guàrdia Civil han desenvolupant una gran operació contra el blanqueig de capitals, en la qual s'han detingut vuit persones, a diversos punts de Mallorca. Segons ha informat Europa Press, l'operatiu, que va començar a primera hora d'aquest dimarts, investiga una trama a nivell europeu.

La Policia Nacional ha desmantellat una organització criminal establerta a Mallorca que es dedicava, presumptament, al blanqueig de doblers procedents del tràfic de drogues. Segons ha informat la Policia Nacional aquest diumenge, els agents han detingut fins ara 60 persones –55 a l'illa i 5 a Madrid– per delictes de blanqueig de capitals i falsedat documental.

La Policia Nacional ha desarticulat, en una operació a diferents punts de l'Estat, una xarxa de blanqueig de doblers que estava operativa des de fa més de 7 anys. Segons ha informat l'agència Efe, l'objectiu d'aquest grup criminal era comprar bar, restaurants i discoteques d'Eivissa per blanquejar els doblers de les màfies russes.

La Comissió Europea ha cedit a la pressió dels estats de la UE i en particular de l'Aràbia Saudita. Aquest dijous ha presentat una nova llista negra de països amb alt risc de blanqueig de capitals i finançament del terrorisme en què no apareix el regne saudita. Al principi de l'any passat, els Vint-i-set van bloquejar l'aprovació d'aquesta llista arran d'una carta del rei Salman pressionant perquè el seu país no hi constés. Com que no es va poder desbloquejar, Brussel·les ha presentat ara una nova llista en què ja no apareix.

Els dos agents de futbolistes Fali Ramadani i Nikola Damjanac hauran de declarar aquest dijous com a investigats en la trama de fitxatges ficticis destapada per la compra d'unes cases de luxe a Calvià. La jutgessa Maria Tardón els ha citat com a imputats per blanqueig i delictes fiscals amb relació als fitxatges de jugadors per a un club xipriota que controlaven, amb l'objecte d'encarir-ne el traspàs a equips més grans, ha informat l'agència Efe.

La Paca ha acceptat aquest dijous una condemna de tres anys i tres mesos de presó i una multa de 12 milions d'euros per blanquejar doblers per tràfic de drogues. A més, deu acusats que van actuar com a testaferros per blanquejar els doblers del narcotràfic van admetre penes d'un any i nou mesos de presó cadascun i multes de 200.000 i 320.000 euros.

Eduardo Zaplana hauria continuat amb les seves presumptes operacions de blanqueig –dels 17 milions d'euros obtinguts mitjançant comissions il·legals durant la seva etapa al capdavant del Consell– fins i tot quan estava ingressat a l'hospital per tractar-se de la greu malaltia que pateix. Així ho confirmarien les gravacions difoses pel diari Levante, que ha fet públic diversos àudios enregistrats pocs mesos abans de la detenció de l'expresident valencià. En ells s'hi pot sentir l'exdirigent del Partit Popular i un dels seus màxims col·laboradors intentant vendre unes parcel·les comprades el 2006 amb diners donats per l'empresa Sedesa a canvi d'adjudicacions en el pla eòlic del País Valencià.

El titular del jutjat central d'instrucció número 5 de l'Audiència Nacional, José de la Mata, ha decidit investigar CaixaBank, Ibercaja i ING per un possible delicte de blanqueig de capitals i incompliment sistemàtic de la legislació vigent en matèria de prevenció. El magistrat ha obert una peça separada, denominada 'Bandenia blanqueig', d'un procediment que investigava si el 'xiringuito' financer Bandenia Banca Privada va blanquejar durant anys diners procedents del narcotràfic o la prostitució.

Els estats de la Unió Europea, les seves institucions i les seves entitats bancàries no fan prou per evitar el blanqueig de capitals i posar-ho difícil als mecanismes de finançament del terrorisme. És l'avís que ha llançat aquest dimecres la Comissió Europea. Brussel·les detecta "deficiències" en els mecanismes de control que es generen perquè no s'han implementat completament les mesures comunitàries que impliquen principalment més cooperació entre organismes i estats per compartir informació. La Comissió ha arribat a aquesta conclusió després d'analitzar casos recents de blanqueig de capitals en bancs europeus, com ara un dels més recents, que ha precipitat la crisi del Deutsche Bank. Un dels principals problemes és que no es transposen directives comunitàries correctament. En el cas d'Espanya, per exemple, va caldre un ultimàtum de Brussel·les perquè va trigar un any a implementar la quarta directiva contra el blanqueig.

La Comissió Europea va proposar fa dues setmanes la creació d'una llista negra de 23 països que considera amb alt risc de blanqueig de capitals i finançament del terrorisme en què s'inclou l'Aràbia Saudita i Panamà. Però la influència de la rica monarquia saudita i la d'altres territoris de l'òrbita nord-americana han frenat la iniciativa. Com han avançat aquest divendres mitjans com ara el 'Financial Times' i Reuters i han confirmat a l'ARA fonts diplomàtiques i comunitàries, 27 dels 28 estats membres de la Unió s'oposen a l'aprovació d'aquest llistat i han presentat objeccions. Només Bèlgica, que té el govern en funcions no ha presentat al·legacions.

La Comissió Europea apunta directament a 23 països que considera amb un "elevat risc" de blanqueig de capitals i finançament del terrorisme. Aquest dimecres la comissària de Justícia, Consum i Igualtat de Gènere, Vera Jourová, ha fet pública aquesta nova llista, que no té res a veure amb la de paradisos fiscals i que, a la pràctica, serveix poc més que d'advertiment perquè, com ella mateixa ha reconegut, no té capacitat sancionadora. "No té un objectiu sancionador, és un missatge d'advertiment i una guia al sector bancari i financer perquè siguin tan curosos com sigui possible amb aquests països", ha dit la comissària. Tot i això, ha despertat reticències de diversos estats membres perquè el document assenyala directament països com l'Aràbia Saudita i Panamà.

Una trama per tràfic de drogues blanquejava part dels doblers a través de l'adquisició de participacions de la societat que explota el restaurant del Club Militar Es Fortí, de Palma. La trama per a la venda a tercers de cocaïna, marihuana i metamfetamines s'inicià "almanco" des de 2015, segons l'escrit de la fiscalia. Els dos principals acusats posaren en marxa una xarxa de venedors al detall en què els implicats adulteraven, emmagatzemaven i distribuïen la droga.

El jutge de l'Audiència Nacional, Santiago Pedraz, ha arxivat la causa que investigava a l'expresident del Banesto, Mario Conde, per blanqueig de capital i frau fiscal. L'Agència Tributària va descartar aquest mes d'abril la possibilitat que Conde cometés un delicte fiscal entre els anys 2010 i 2014, exercicis en què no es van produir increments patrimonials ni es van generar rendes susceptibles de tributar.

El jutge José de la Mata ha deixat en llibertat amb mesures cautelars l'exconseller delegat del Cadis Quique Pina, després d'haver-li pres novament declaració aquest dilluns per "clarificar contradiccions", entre el que va dir quan va ser detingut i la informació que hi ha en la causa contra ell. L'exjugador, empresari i agent de futbolistes havia entrat a la presó el 2 de febrer per presumpte blanqueig de capitals derivat de traspassos de jugadors.

Ens trobam davant un problema de gran transcendència en matèria de política criminal moderna: mentre que els professionals de l’advocacia estan subjectes per llei a reportar davant l’autoritat judicial les conductes indiciàriament delictives dels seus clients, es considera un deure de l’advocat i un dret del client el manteniment del secret professional, explica María Gutiérrez, professora titular de Dret Penal de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) i advocada sòcia del despatx Oliva-Ayala.

El titular del Jutjat d'Instrucció número 3 de Palma ha dictat una interlocutòria en què es declara el sobreseïment provisional i l'arxivament de la peça número 24 del cas Palma Arena. En aquesta peça separada eren investigats Jaume Matas, María Teresa Areal, Fernando Juan Areal, Bartolomé Reus, Miguel Ángel García-Inés, Antonio Obrador, Josefa Lorca i Emilia Rodríguez per un presumpte delicte de blanqueig de capitals.

L'exregidora de Cultura de València María José Alcón ha contradit les seves declaracions anteriors sobre el suposat blanqueig del Partit Popular de València i ha negat davant el Tribunal Superior de Justícia haver conegut l'existència de suposades donacions de 1.000 euros que més tard li eren retornats als regidors i assessors del grup municipal en dos bitllets de 500 euros. Així, Alcón ha assegurat que les converses telefòniques que li van enregistrar reconeixent el blanqueig es van produir quan ella estava medicada i paranoide.