El magistrat de l'Audiència Nacional José de la Mata ha citat a declarar en qualitat d'investigats per delicte de blanqueig de capitals a set directius del Banco Santander i tres de BNP Paribas, a la peça sobre entitats financeres del cas de la llista Falciani.

Agents de la Guàrdia Civil s'han personat aquest divendres a la seu central de Banco Santander a Madrid. Es tracta d'una operació relacionada amb la investigació sobre el presumpte blanqueig de capitals de l'entitat HSBC. El requeriment d'informació a Boadilla del Monte és ordre del jutjat d'instrucció número 5 de l'Audiència Nacional, dirigit per José de la Mata. La causa és secreta.

El ministre d'Hisenda i Administracions Públiques, Cristóbal Montoro, ha anunciat aquest dimarts que ha encarregat l'estudi de possibles accions legals contra l'entitat bancària suïssa HSBC "per la seva participació en la comissió de frau fiscal, blanqueig i altres fets il·lícits comesos per residents espanyols".

El primogènit de l'expresident Jordi Pujol, Jordi Pujol Ferrusola, va disposar d'un compte a la filial suïssa del banc HSBC durant nou mesos entre el maig de 1994 i febrer de 1995. Així es desprèn de les novetats de la llista Falciani que publica 'El Confidencial' aquest dilluns, que també detalla que el compte estava a nom també de la seva dona, Mercè Gironès, i tenia com a titulars igualment els seus tres fills, Mercè, Yoreli i Nouria, que tenien set, cinc i dos anys, respectivament. La parella hauria declinat fer declaracions al mitjà.