L’informàtic francoitalià Hervé Falciani ha admès avui la vinculació de "la inestabilitat geopolítica" de l'estat espanyol amb les peticions d'extradició dels dirigents catalans i, alhora, amb la seva situació personal. Així ho ha dit durant una conferència de premsa que ha fet a València amb motiu de la seva participació en unes jornades sobre les criptomonedes i la seva relació amb l'evasió i el frau fiscal.

El magistrat de l'Audiència Nacional José de la Mata ha citat a declarar en qualitat d'investigats per delicte de blanqueig de capitals a set directius del Banco Santander i tres de BNP Paribas, a la peça sobre entitats financeres del cas de la llista Falciani.

Agents de la Guàrdia Civil s'han personat aquest divendres a la seu central de Banco Santander a Madrid. Es tracta d'una operació relacionada amb la investigació sobre el presumpte blanqueig de capitals de l'entitat HSBC. El requeriment d'informació a Boadilla del Monte és ordre del jutjat d'instrucció número 5 de l'Audiència Nacional, dirigit per José de la Mata. La causa és secreta.

El Tribunal Penal Federal de Suïssa ha condemnat a cinc anys de presó Hervé Falciani, l'exinformàtic del banc HSBC que va lliurar a les autoritats europees milers de dades bancàries dels clients per denunciar el frau fiscal i el blanqueig de capitals. La coneguda "llista Falciani" ha servit perquè els governs puguin reclamar a evasors milers de milions d'euros, i entre ells n'hi ha alguns d'espanyols. Les seves dades també són la font de l'anomenada "llista Lagarde", que ell va fer arribar a l'aleshores ministra d'Economia francesa i avui directora gerent del Fons Monetari Internacional.

El primogènit de l'expresident Jordi Pujol, Jordi Pujol Ferrusola, va disposar d'un compte a la filial suïssa del banc HSBC durant nou mesos entre el maig de 1994 i febrer de 1995. Així es desprèn de les novetats de la llista Falciani que publica 'El Confidencial' aquest dilluns, que també detalla que el compte estava a nom també de la seva dona, Mercè Gironès, i tenia com a titulars igualment els seus tres fills, Mercè, Yoreli i Nouria, que tenien set, cinc i dos anys, respectivament. La parella hauria declinat fer declaracions al mitjà.