La Guàrdia Civil i la Policia Nacional han detingut almenys deu persones aquest dimecres a Mallorca en el marc d'una nova fase de les operacions Manso i Enroque, dirigides contra el tràfic de drogues i el blanqueig de capitals.

Com a mínim deu persones han estat detingudes aquest dimecres en una nova batuda a Mallorca contra la trama de blanqueig i narcotràfic que duu a terme conjuntament la Policia Nacional i la Guàrdia civil.

Presó provisional per a tres dels 11 detinguts que aquest diumenge dematí han passat a disposició judicial per la vinculació amb la macrocausa que investiga el Jutjat d'Instrucció número 7 de Palma per blanqueig de capitals i narcotràfic. Els altres vuit detinguts han quedat en llibertat amb compareixences periòdiques. La causa continua sota secret de sumari.

La Policia Nacional i la Guàrdia Civil han detingut 17 persones suposadament relacionades amb una trama de blanqueig de capitals i narcotràfic que operava des de Mallorca. Es tracta de la tercera fase de l'operació, que va començar l'11 d'agost i en la qual ja han estat arrestats el suposat cap de la banda i líder dels United Tribuns, Stefan Milojevic, i l'inspector de la Policia Nacional Faustino Nogales, segons han confirmat fonts pròximes a la recerca.

El titular del Jutjat d'Instrucció número 7 de Palma ha ordenat la presó provisional comunicada i sense fiança per a l'inspector de la Policia Nacional Faustino Nogales, arrestat dins la macrocausa que s'investiga per blanqueig de capitals, salut pública, grup criminal, tinença il·lícita d'armes i suborn.

Un home i una dona, el Charly i la Tamara (germana del narcotraficant el Pablo), a la presó per una delicte de narcotràfic, han estat excarcerats per declarar en un judici com a autors d'un delicte de blanqueig de capitals després de comprar un xalet a Marratxí amb doblers presumptament relacionats amb el tràfic de drogues.

La Guàrdia Civil ha dut a terme a Eivissa l'operació Ferrati, en què ha desarticulat una organització criminal dedicada al tràfic de drogues i al blanqueig de capitals entre Sud-amèrica i Europa. Segons ha recollit Europa Press, a l'operació s'han detingut vuit persones i s'han dut a terme 15 escorcolls, 12 a Eivissa i tres a Madrid, en els quals s'han requisat 7,3 quilograms de cocaïna, quatre d'MDMA, 750 grams de cocaïna rosa, 14 de quilos d'haixix, 800 grams de ketamina, 127.000 euros en efectiu, dues armes i 19 vehicles, la majoria d'alta gamma, valorats en dos milions d'euros.

La crisi d'Ucraïna ha dut els poders occidentals a amenaçar, en cas d'invasió, amb un paquet de sancions econòmiques la Rússia de Vladímir Putin i els interessos econòmics del seu cercle de col·laboradors més pròxim. La Unió Europea, Washington i el Regne Unit han assegurat que el preu que hauria de pagar Moscou seria molt alt. Boris Johnson, el premier britànic, ha fet crides a Europa, especialment a Alemanya, a abandonar la dependència del gas rus. Però, a banda de la dependència del gas –que el 2020 i el 2021, en països com la República Txeca, va arribar al 100% de les importacions i a Alemanya al 65%, d'acord amb l'Eurostat–, hi ha un altre potencial cavall de Troia de Putin a Occident. Es tracta de diners russos de procedència dubtosa o, ras i curt, robats a l'estat, que omplen el mercat immobiliari de luxe de Londres i que corren a través de la City, el centre financer global de la capital britànica, on moltes grans empreses acudeixen per captar capitals.

Londres és el centre del món per blanquejar diners. Si més no ho era abans de l’apagada general. Després probablement també ho serà, però a hores d’ara és difícil de predir els canvis que es produiran arran del sotrac de l’economia global.

Agents de la Guàrdia Civil s'han personat aquest divendres a la seu central de Banco Santander a Madrid. Es tracta d'una operació relacionada amb la investigació sobre el presumpte blanqueig de capitals de l'entitat HSBC. El requeriment d'informació a Boadilla del Monte és ordre del jutjat d'instrucció número 5 de l'Audiència Nacional, dirigit per José de la Mata. La causa és secreta.

Hisenda té sospites que 705 dels contribuents que es van acollir a l'amnistia fiscal podrien amagar blanqueig de capitals en les seves activitats. Així ho ha explicat aquest dimarts el director de l'Agència Tributària, Santiago Menéndez. A més, l'entitat investiga 7.073 expedients sobre els quals podria haver-hi "indicis" que tenen diners no declarats a l'estranger.