El titular del Jutjat d'Instrucció número 7 de Palma ha ordenat la presó provisional comunicada i sense fiança per a l'inspector de la Policia Nacional Faustino Nogales, arrestat dins la macrocausa que s'investiga per blanqueig de capitals, salut pública, grup criminal, tinença il·lícita d'armes i suborn.

Un home i una dona, el Charly i la Tamara (germana del narcotraficant el Pablo), a la presó per una delicte de narcotràfic, han estat excarcerats per declarar en un judici com a autors d'un delicte de blanqueig de capitals després de comprar un xalet a Marratxí amb doblers presumptament relacionats amb el tràfic de drogues.

L'Europol calcula que a la Unió Europea s'escapa al voltant d'un 1% del PIB en diner negre i l'Oficina de Drogues i Crim de les Nacions Unides (UNODC) estima que a nivell global el percentatge s'eleva fins a un 5% del PIB. En l'àmbit europeu, la Comissió ha intentat reforçar repetides vegades les directives contra el rentat de diners, però vist que els forats persisteixen aquest dimarts ha proposat un nou enfocament per endurir i unificar el control amb normes comunes com un límit als pagaments en efectiu de 10.000 euros arreu de la Unió i la creació d'una autoritat europea que pugui actuar contra el blanqueig amb multes de fins a 10 milions d'euros.

La documentació filtrada relativa als anomenats arxius FinCEN publicats aquest diumenge revelaria la tolerància de les grans institucions financeres amb el diner negre de criminals i com els permeten moure fons per valor de dos bilions de dòlars per tot el món.

El Banc d'Espanya ha deixat d'emetre bitllets de 500 euros des d'aquest dilluns. La decisió va ser adoptada per l'Eurosistema –el conjunt de bancs centrals europeus agrupats– el maig del 2016.

L'expresident valencià Eduardo Zaplana va ser detingut ahir per la Guàrdia Civil en el marc d'una operació contra el blanqueig de diners que suposadament provindrien del cobrament de comissions il·legals. La investigació se centra en les adjudicacions del negoci de les ITV i els parcs eòlics a empreses relacionades amb la família del que va ser un dels homes forts del PP de Zaplana, Juan Cotino, dos nebots del qual també van ser detinguts ahir. Amb aquesta detenció s'arriba a la trista situació que tres dels quatre presidents valencians del PP –Zaplana, José Luis Olivas i Francisco Camps– han acabat davant la justícia per diferents escàndols de corrupció. Només l'últim, Alberto Fabra, està de moment lliure de cap investigació coneguda.