La Guàrdia Civil i la Policia Nacional han detingut almenys deu persones aquest dimecres a Mallorca en el marc d'una nova fase de les operacions Manso i Enroque, dirigides contra el tràfic de drogues i el blanqueig de capitals.

El titular del Jutjat d'Instrucció número 7 de Palma ha decretat presó provisional comunicada i sense fiança per a set dels detinguts a la quarta fase de l'operació contra la trama de blanqueig i narcotràfic desenvolupada a Mallorca. Aquestes set persones foren detingudes dimecres passat i han passat a disposició judicial aquest divendres, juntament amb cinc més que han quedat en llibertat amb càrrecs.

Com a mínim deu persones han estat detingudes aquest dimecres en una nova batuda a Mallorca contra la trama de blanqueig i narcotràfic que duu a terme conjuntament la Policia Nacional i la Guàrdia civil.

Presó provisional per a tres dels 11 detinguts que aquest diumenge dematí han passat a disposició judicial per la vinculació amb la macrocausa que investiga el Jutjat d'Instrucció número 7 de Palma per blanqueig de capitals i narcotràfic. Els altres vuit detinguts han quedat en llibertat amb compareixences periòdiques. La causa continua sota secret de sumari.

La Policia Nacional i la Guàrdia Civil han detingut 17 persones suposadament relacionades amb una trama de blanqueig de capitals i narcotràfic que operava des de Mallorca. Es tracta de la tercera fase de l'operació, que va començar l'11 d'agost i en la qual ja han estat arrestats el suposat cap de la banda i líder dels United Tribuns, Stefan Milojevic, i l'inspector de la Policia Nacional Faustino Nogales, segons han confirmat fonts pròximes a la recerca.

La Policia Nacional i la Guàrdia Civil han desenvolupat aquest divendres un nou operatiu relacionat amb la trama de blanqueig de doblers del narcotràfic que va ser desarticulada a principis de mes a Mallorca. Segons ha pogut saber Europa Press de fonts de la investigació, hi ha hagut diversos detinguts i s'han produït diversos escorcolls a diferents punts de l'illa. Els arrestos d'aquest divendres se sumen als tres que es van produir dimarts passat, quan es van capturar tres persones que haurien actuat com a testaferros. La causa continua secreta i a les mans del Jutjat d'Instrucció 7 de Palma.

El titular del Jutjat d'Instrucció número 7 de Palma ha ordenat la presó provisional comunicada i sense fiança per a l'inspector de la Policia Nacional Faustino Nogales, arrestat dins la macrocausa que s'investiga per blanqueig de capitals, salut pública, grup criminal, tinença il·lícita d'armes i suborn.

"La seva conducta tindrà efectes gravíssims". Amb aquesta advertència acabava la paciència la magistrada del tribunal encarregat de jutjar el cas Cursach, Samantha Romero, durant la declaració de l'exinspectora del Grup de Blanqueig de la Policia Nacional, que ha respost sistemàticament "no ho record" a les preguntes que li han fet. Com a testimoni, l'expolicia està obligada a declarar el que sàpiga sobre el que li demanin i dir la veritat, la qual cosa l'ha obligat a fer equilibris durant l'interrogatori, atès que també està imputada en la causa paral·lela al cas Cursach. Tant ella com els seus dos companys de Blanqueig i el jutge Manuel Penalva i el fiscal Miguel Ángel Subirán estan processats per pressumpta instrucció irregular del cas Cursach. El Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears (TSJIB) encara té pendent jutjar-los i el que pugui dir com a testimoni podria perjudicar-la en aquesta altra causa.

Agents de la Policia Nacional han detingut deu persones per col·laborar amb una organització criminal dedicada al blanqueig de doblers procedents del tràfic de drogues, segons ha informat el cos policial en un comunicat. Els detinguts són treballadors i encarregats de locutoris ubicats a Palma i estan acusats d'ajudar aquesta organització utilitzant els serveis d'enviament de doblers als seus establiments per fer arribar quantitats a països estrangers a nom de terceres persones, les quals anomenaven "mules" o "barrufets".

Una agent i l'exsubinspector del Grup de Blanqueig de Policia Nacional investigats per irregularitats durant la instrucció del cas Cursach han tornat a declarar aquest divendres al Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears (TSJIB), i han negat que s'induïssin testimonis per incriminar policies locals. Tots dos han mantingut la mateixa línia que els seus predecessors: el jutge Manuel Penalva, que va declarar dimecres, i els altres dos policies de Blanqueig investigats, que van declarar ahir.

Tot i que el paper que ha de tenir el govern dins la societat és un tema de debat recurrent, pocs qüestionarien que l'aplicació de la llei és una tasca que pertany a l'òrbita de l'estat. No obstant, cada vegada més veiem com els governs fan els ulls grossos davant l'aplicació de les lleis contra els delictes més lucratius del món: el frau, la malversació de fons, l'evasió impositiva, els suborns i el blanqueig de diners, comesos per gent ben posicionada socialment.

La possibilitat de residir en un país europeu o, fins i tot, de tenir-ne la ciutadania és sovint qüestió de diners. En total, hi ha 20 estats europeus que tenen algun sistema de concessió de visats i dos d'aquests estats també de ciutadania, a canvi d'una inversió mínima. En el primer dels casos són els anomenats 'golden visa'. Aquesta possibilitat suposa riscos per a la seguretat, el blanqueig de capitals, l'evasió fiscal i la corrupció que aquesta vintena d'estats de la Unió Europea no vigilen prou. La Comissió Europea ha avisat aquest dimecres d'aquesta falta de control i s'ha proposat intensificar els mecanismes de vigilància: "Hem identificat una clara falta de transparència en aquests sistemes, però també tenim preocupacions de seguretat i, per tant, controlarem els passos que fan els estats membres per recaptar més informació. No dubtarem a emprendre alguna acció si és necessari", ha dit amb contundència el comissari d'Afers Migratoris i de Ciutadania, Dimitris Avramopoulos.

Un jutge de Reus ha arxivat la investigació oberta contra onze persones que la Guàrdia Civil va detenir el juny del 2016 per haver blanquejat suposadament 62 milions d'euros per a la màfia russa a través d'operacions immobiliàries. El jutjat havia bloquejat 142 comptes bancaris i havia embargat 191 propietats, que ara es retornaran.

L'Audiència Provincial de Madrid ha demanat que es torni a obrir la investigació per blanqueig a l'expresident de Bankia i exvicepresident del govern espanyol Rodrigo Rato. Tal com ha comunicat aquest dijous l'Audiència Provincial de Madrid, la sala estableix que es doni per acabada la investigació sobre el presumpte delicte de suborn a un funcionari, però demana que s'investigui el presumpte delicte per blanqueig de les societats Vivaway i Krandora, arran del recurs presentat per la UCO.

La 'tonadillera' Isabel Pantoja ha tornat aquest dilluns a la presó de dones d'Alcalá de Guadaíra (Sevilla), on compleix una pena de dos anys per blanqueig de capitals, després de passar vint dies ingressada en un centre sanitari per la malaltia renal que pateix. La cantant ha arribat al centre penitenciari "desmillorada" per la seva estada a l'hospital i ara haurà de seguir una dieta alimentària "rigorosa", així com un tractament mèdic per controlar l'estat dels seus ronyons, han apuntat a Efe fonts penitenciàries.