blanqueig de capitals

Una trama de narcotraficants blanquejava doblers a través del restaurant del Club Militar Es Fortí

L'Audiència jutjarà set dels 37 acusats, 29 dels quals han acceptat la condemna i un ha quedat absolt

El (polèmic) paper de l’advocacia en la lluita contra el blanqueig de capitals

L’estat espanyol és considerat pels experts un espai d’especial risc

Arxivada la causa que investiga el patrimoni de Jaume Matas

En aquesta peça s'indagaven la compra i la rehabilitació de l'habitatge del nucli antic de Palma conegut com el 'palauet'

El Suprem confirma la condemna a l'advocat Alejandro Feliu per blanqueig de capitals

L'Alt Tribunal ha mantingut la pena de dos anys i mig de presó per al conegut advocat de Palma, però li ha rebaixat la quantia de la multa

El Govern no acusarà Matas per blanqueig de capitals

L'Advocacia entén que no està legitimada per perseguir aquest possible delicte i demana l'arxivament del cas Òpera