Detinguts a Eivissa 12 membres d'una xarxa internacional de blanqueig de capitals
L'operació, desenvolupada per un ampli dispositiu policial, s'ha desenvolupat des de primera hora del dematí
EivissaLa Policia Nacional ha detingut aquest dijous a Eivissa a dotze persones de cinc nacionalitats com a presumptes membres d'una xarxa internacional de blanqueig de capitals que hauria invertit 15 milions d'euros a Espanya en una nova batuda contra els delictes financers.
L'operació ha estat ordenada per la Fiscalia Especial Contra la Corrupció i la Criminalitat Organitzada i executada sota la direcció del jutjat d'instrucció número 1 de l'Audiència Nacional.
Els detinguts són ciutadans de nacionalitat francesa, holandesa, polonesa i espanyola residents a Eivissa, segons ha informat la Fiscalia en un comunicat.
Entre els immobles registrats pels agents de la Udyco, Brigada Central de Crim Organitzat, i el Grup d'Investigació Patrimonial de la UDEF hi ha l'habitatge d'un resident a l'illa anomenat Pierre Dadak, segons han informat fonts de la investigació.
La Fiscalia ha indicat que la intervenció, anomenada Operació Cardón, és fruit d'una investigació sobre una organització criminal dedicada al blanqueig de capitals a la qual se li atribueixen també extorsions, coaccions, amenaces i suborns.
El grup hauria creat un entramat empresarial, mitjançant persones interposades, a través del com es blanquejaven capitals procedents d'actuacions criminals.
Els investigadors han comprovat que constituïen empreses o adquirien societats existents a les quals trasferían capitals procedents de companyies estrangeres que després s'invertien en compres de béns mobles i immobles a Espanya.
Amb aquest procediment haurien invertit almenys 15 milions d'euros.
La intervenció a Eivissa suposa el tancament de l'operació i no s'esperen més detencions.
