Nou detinguts i onze imputats per frau fiscal en operacions de la CAM
Ahir es va escorcollar una oficina a Mallorca. Els arrestats comencen a declarar al jutge aquest migdia
PalmaLa Guàrdia Civil ha detingut nou persones, inclosos diversos exalts càrrecs de la CAM -com el seu exdirector general Roberto López Abad-, i n'ha imputat onze en l'operació dirigida per l'Audiència Nacional per frau fiscal sobre diverses operacions immobiliàries al Carib. El cos policial ha informat avui que l'operació Mar Nostre, oberta dimarts amb escorcolls en despatxos d'advocats i en una oficina a Mallorca, va continuar ahir amb cinc detencions. S'ha dut a terme a Palma, Madrid, Alacant i València.
La informació aplegada indica la presumpta creació d'una estructura societària, amb l'assessorament de diversos despatxos d'advocats, que hauria permès desviar a un paradís fiscal els beneficis d'explotació de diversos hotels de luxe al Carib i defraudar milions d'euros a Hisenda. Entre els detinguts i imputats, hi figuren empresaris que, amb finançament de la CAM, la connivència d'alguns dels seus directius i l'assessorament de diversos de missers, haurien creat una estructura societària, de la qual participava la CAM, per cometre aquests fets.
La investigació va començar l'any passat arran d'una querella del Fons de Reestructuració Ordenada Bancària (FROB), que es va fer arran del control de l'entitat després de la intervenció de la CAM per part del Banc d'Espanya. La querella era contra els antics directius de la caixa per la presumpta concessió de préstecs a empresaris valencians eludint els procediments interns de control. Segons la Guàrdia Civil, els directius es varen beneficiar, a través d'un entramat d'empreses, de préstecs per més de 216 milions de dòlars concedits per a la compra de dos hotels i diversos solars a Mèxic, la República Dominicana i Costa Rica. La CAM posseïa el 30% de les accions del grup empresarial que explotava els establiments hotelers.
Diversos dels detinguts compareixeran avui davant el jutge de l'Audiència Nacional Javier Gómez Bermúdez, que els pren declaració des del migdia, moment en el qual aixecarà parcialment el secret de les actuacions. A més de López Abad, hi hauria implicats l'exresponsable de projectes immobiliaris Daniel Gil Mallebrera i l'exdirector de la divisió internacional i negoci hoteler de la caixa Cesar Veliz. La querella del FROB també es dirigia contra els empresaris Juan Vicente Ferri i José Salvador Baldó.
